“百名红通”人员施建祥被捕:曾主导涉案金额超400亿元的集资诈骗案

幽兰花香 11 0

11月1日,华尔街日报发布消息称,现年57岁的中国商人施建祥在美国拉斯维加斯被捕,他被指控以欺诈手段获得的签证进入美国。

10月29日,美国司法部官网披露的一份公告显示,近日,佛罗里达州南区检察官办公室发布消息,在联邦陪审团的起诉中,57岁中国商人施建祥被指控使用涉欺诈的签证进入美国,其将继续在迈阿密监狱等待审判。

“百名红通”人员施建祥被捕:曾主导涉案金额超400亿元的集资诈骗案-幽兰花香

根据起诉书,Jianxiang Shi在2016年通过欺骗从而持有两张非移民签证,在两份申请中都表示他从未使用过另一个名字,他有一个名为“Long Niu”的假身份和旅行证件。检察官表示,施建祥在2017年2月使用“Long Niu”身份的旅行证件进入美国,自离开中国以来一直以“Morgan Shi”的身份居住在加利福尼亚和内华达州。

起诉书指控施建祥以欺诈和滥用美国非移民签证两项罪名,如果罪名成立,他将面临最高10年的联邦监狱监禁和最高25万美元的罚款。文中提示,该罪状起诉书(Superseding Indictment)只是一项指控,除非被证明有罪,否则被告将被推定为无罪。

报道中的“中国商人施建祥”,年龄及姓名均与匿迹的快鹿原董事长施建祥一致。公开资料显示,施建祥为“快鹿系”创始人,而“快鹿系”涉及国内一宗涉案金额高达434亿元的集资诈骗案,这起诈骗案导致4万投资者“踩雷”,损失152亿。但施建祥作为这宗诈骗案的首犯,却早已逃至美国。2018年6月6日晚,中纪委国家监委网站发布“百名红通”人员名单,施建祥的名字赫然排在通缉名单里。

据券商中国报道,快鹿集团的核心主业是“互联网+金融+影视”,即快鹿系将票房作为资产证券化,以票房收益的预期从旗下P2P、众筹平台等渠道从而筹集资金,其融资方为合禾影视、大银幕发行,通道方为基金公司,资金方来自P2P平台,约定的年化收益甚至超过8%。通过操控上市公司投资快鹿系的影视剧,然后再通过虚假票房推高上市股价,快鹿系便借此获得丰厚“浮盈”。

不过,《叶问3》因票房造假行为被媒体曝光,快鹿集团陷入舆论漩涡和兑付危机,最终“爆雷”。

企查查APP显示,2019年1月16日,上海一中院公开审理宣判“快鹿系” 非法吸收公众存款罪(案号为(2018)沪01刑初57号):涉案人施建祥组建个人控制的快鹿系集团,非法集资434亿元均被转入其个人及快鹿集团实际控制的银行账户,除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余152亿余元款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等,判处15名被告人无期徒刑至有期徒刑9年不等,并处罚金等。

如今,快鹿集团正在筹措资金解决兑付问题,据今年4月28日的消息,其已经到期需要兑付的资金规模在20亿元左右,而整个快鹿系需要兑付的资金额度约为100亿元左右。

不过,企查查APP显示,目前快鹿集团已多次被列为失信被执行人,并多次被限制高消费。

“百名红通”人员施建祥被捕:曾主导涉案金额超400亿元的集资诈骗案-幽兰花香

施建祥因潜逃至美国而躲过了牢狱之宅。券商中国相关报道显示,施建祥逃到美国后,行事非常高调,连续投资了多家好莱坞影视公司,其中包括在美股上市的Moregan电影公司,以及20多家美国商业机构。

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